柬埔寨詐騙園區遭制裁投資人仍持有加州豪宅
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據OCCRP報導，今年6月遭美國財政部制裁的Brendon Luo，仍持有一棟估計價值500萬美元的加州豪宅。此發現凸顯制裁指定與實際扣押或凍結資產之間存在落差，這些資產與被控從柬埔寨詐騙業務獲利的人士有關。本案涉及打擊東南亞網路詐騙園區的更廣泛努力，這些園區依賴被販運的勞工，且往往與在海外持有房產的業主有關。報導令人質疑美國當局辨識與追查受制裁人士所持房地產的效率。
為什麼重要：制裁只有在資產真正被凍結時才有效，因此本案考驗執法能否觸及詐騙經營者所依賴的房地產與海外持有資產。
重點
- Brendon Luo於今年6月遭美國財政部制裁。
- 他仍持有一棟估計價值500萬美元的加州豪宅。
- 該報導由OCCRP發布。