ICIJ：受制裁的克里姆林宮支付公司A7轉移數十億無法追蹤的盧布
· 調查報導 · 俄羅斯
ICIJ檢視的文件顯示，受制裁的俄羅斯支付公司A7已將數十億盧布的現金灌入全球金融體系。報導指出，該公司處理了在莫斯科大型交易廳蒐集而來、至少283噸的盧布，經處理後以卡車運往俄羅斯主要的國防銀行。這項操作顯示，實體現金如何能跨越國界搬移價值，游離於制裁執行與銀行監管之外。A7協助國防銀行的角色，讓這條支付網絡直接與俄羅斯戰爭資金掛鉤，而這批文件也罕見揭露規避制裁的物流細節。相關揭露勢必引起監管機關與金融機構注意，它們本被期待要防堵這類資金流動。
為什麼重要：這揭露了一條實體現金管道，讓受制裁實體能在銀行體系之外為國防行動提供資金，也考驗制裁執行究竟能觸及多遠。
重點
- 文件指出，在莫斯科交易廳蒐集的盧布至少達283噸。
- 現金經處理後以卡車運往俄羅斯主要國防銀行。
- A7是受制裁的支付公司，運作於克里姆林宮的金融圈內。