美國銀行因防制洗錢缺失遭罰12億美元
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美國監管機構對美國銀行開罰12.1億美元，因其在偵測潛在洗錢與其他非法活動上存在廣泛缺失，這是美國財政部史上第三大罰款。財政部表示，該行未能充分標記與潛在中國洗錢網絡相關的交易。這筆罰款將衝擊美國銀行第三季財報，該行交易收入也低於預期，股價隨之下跌。另外，財政部表示調查結果顯示美國大型銀行讓政治影響誰能獲得銀行服務，為總統川普稱大型銀行歧視保守派的說法提供佐證。
為什麼重要：這筆創紀錄罰款顯示美國加強銀行合規執法，可能影響放款機構如何篩選政治敏感客戶。
重點
- 12.1億美元罰款是財政部史上第三大。
- 監管機構批評該行對與中國洗錢網絡相關交易的處理。
- 另外，財政部點名銀行服務受政治影響。